Panama - Italia - Chi sono i 100 italiani coinvolti nel " Panama Papers ". Ecco l’elenco dei primi nomi che compaiono nell’inchiesta, tra i quali spiccano il manager Luca Cordero di Montezemolo, il regista Carlo Verdone, la conduttrice Barbara D'Urso e lo stilista Valentino Garavani in arte " Valentino "

 Tre volti noti coinvolti nelo scandalo " Panama Papers ": 

Luca Cordero di Montezemolo, Carlo Verdone e Barbara D'urso

 

Ci sono Luca Cordero di Montezemolo, Carlo Verdone, Barbara D’Urso e Valantino Garavani nell’elenco dei pirmi 100 nomi di italiani coinvolti nell’inchiesta dei Panama Papers. Ma non solo. Molti finanzieri, manager, imprenditori, avvocati, stilisti, sportivi e mafiosi. Nell’elenco figura anche un noto armatore, Giovanni Fagioli, e gli imprenditori romani Roberto e Stefano Ottaviani, Oscar Rovelli, erede di Nino Rovelli. Nelle carte, «affiora anche il nome di una società che porta a un vecchio affare di Silvio Berlusconi - scrive l’Espresso - : l’acquisto a prezzi gonfiati, di diritti televisivi dalle major hollywoodiane». 

Le 5 cose da sapere sul caso Panama papers:

1 - COS’E’ MOSSACK FONSECA

I documenti che hanno originato “Panama Papers” provengono da uno studio legale panamense, Mossack Fonseca, che ha uffici in tutto il mondo, con 600 dipendenti in 42 Paesi, ed è specializzato nei servizi finanziari offshore. Tra gli altri paradisi fiscali, Mossack opera in Svizzera, Cipro e nelle Isole Vergini Britanniche. L’azienda avrebbe agito per più di 300 mila imprese, oltre la metà delle quali con sede in paradisi fiscali come Guernsey, Isola di Man e del Regno Unito.

I 10 paradisi fiscali più popolari del dossier (Fonte: panamapapers.icij.org)

Delle oltre 113 mila compagnie del dossier, più di una su due ha sede nelle Isole Vergini Britanniche. La seconda destinazione “favorita” è Panama, poi le Bahamas

I paradisi fiscali utilizzati da Mossack Fonseca (Fonte: panamapapers.icij.org)

Lo studio Mossack Fonseca opera in 21 giurisdizioni ed è considerato fra i cinque studi specializzati nei servizi finanziari offshore più grandi del mondo

 

2 - COSA CONTENGONO I FILE

Secondo le informazioni raccolte finora, i file contengono informazioni su oltre 214 mila società off-shore. L’ipotesi è che la società panamense abbia facilitato l’evasione fiscale e il riciclaggio di denaro. Nei file, a conferma di ciò, ci sarebbero riferimenti a corruzione, violazioni e organizzazioni criminali. Le informazioni contenute all’interno dei documenti consentirebbero di scoprire come il denaro “sporco” è stato spostato attraverso il sistema finanziario globale e non solo.

Foto: l’immagine di un certificato diffuso dal dossier Panama Papers

3 - CHI DEVE PREOCCUPARSI

La Bbc parla di 72 attuali o ex capi di Stato coinvolti, tra cui il russo Vladimir Putin. Ma dal dossier escono anche i nomi di celebrità dello spettacolo, sportivi, dirigenti d’azienda e funzionari pubblici. Il primo ministro islandese Sigmundur Davio Gunnlaugsson è accusato di aver nascosto denaro nelle Isole Vergini Britanniche e in patria hanno già chiesto le sue dimissioni. Le altre persone di spicco citate nei Panama Papaers sono il re dell’Arabia Saudita Salman, membri della famiglia del premier britannico David Cameron, il premier cinese Li Peng e il presidente siriano Assad. 

4 - È STATA VIOLATA LA LEGGE?

Non necessariamente. Tenere i soldi in conti offshore può essere legale e la pratica può venire utilizzata per proteggere grandi quantità di denaro. Ma la stessa pratica è anche un metodo utilizzato da criminali e politici corrotti per nascondere e riciclare denaro.

5 - COSA SUCCEDE ADESSO?

Le responsabilità verranno chiarite attraverso le indagini penali che però dovranno fare i conti con le diverse legislazioni dei Paesi coinvolti. Di certo, vista la mole di informazioni, le persone coinvolte e i Paesi interessati potrebbero essere molti di più.

LA MAPPA Le società offshore coinvolte nello scandalo

Ecco l’elenco completo degli italiani: 

Ambrosione Francesco, Cuneo, imprenditore
Angiolini Marco Angelo, Varese, immobiliarista
Anti Michele, Roma, procuratore finaziario
Apolloni Gianluca, Roma, commercialista
Astarita Ercole, Napoli, imprenditore
Baglietto Giovanni Battista, Savona, imprenditore
Battistini Andrea, Rimini, imprenditore
Benfenati Gabriele, Reggio Emilia, armatore
Bertè Mariele, Milano, imprenditore
Bigi Mauro, Firenze, imprenditore
Bizzarro Salvatore, Napoli, commercialista
Calugi Candido, Firenze, imprenditore
Caracciolo Borra Filippo, Como, imprenditore
Carturan Mauro, Padova, commerciante
Chimento Adriano, Vicenza, gioielliere
Cialella Giovanni, Roma, imprenditore
Cimino Simone, Milano, finanziere
Contini Roberto, Milano, imprenditore
Corallo Francesco, Catania, imprenditore
Cuffaro Vincenzo, Roma, imprenditore
D’Urso Barbara, Roma, presentatrice tv
Da Silva Rigo De Righi Neli, Roma, imprenditore
Da Vià Abramo, Belluno, imprenditore
Daniele Antonio, Ferrara, imprenditore
De Carlo Pantaleo, Udine, imprenditore
De Leo Domenico, Bologna, commercialista
De Montis Marco, Roma, imprenditore
Della Salda Paolo Angelo, Milano, rchitetto
Di Feo Gioacchino, Imperia, imprenditore
Di Girolamo Nicola, Roma, ex senatore Pdl e avvocato
Fagioli Giovanni, Reggio Emilia, armatore
Faraone Alessandra, Milano, commercialista
Fazio Alfio, Siracusa, imprenditore
Fazio Carlo, Siracusa, imprenditore
Fiolis Maurizio, Cuneo, amministratore
Focarelli Carlo, Roma, broker
Fonseca Daniel, Como, ex calciatore e procuratore
Fraissinet Fabio, Napoli, imprenditore
Gandolfo Giuseppe Giorgio, Milano, imprenditore
Garavani Valentino, Londra, stilista
Giammetti Giancarlo, Londra, manager
Golfarini Renzo, Bologna, imprenditore
Hoekstra Jacob, Vercelli, imprenditore
Impellizzeri Giovanni Luca, Catania, agente di scommesse
Iossa Fasano Arturo, Milano, imprenditore
Iuraca Diego, Genova, imprenditore
Jacchia Maurizio, Firenze, imprenditore
Khan Sageer, Bari, musicista
Lapenna Eugenio, Roma, procuratore
Lauri Francesco, Roma, avvocato
Lelli Alessandro, Pesaro, manager
Losev Petr, Roma, manager
Marabotti Franco, Firenze, dirigente
Marazzini Lorenzo, Milano, imprenditore
Marin Walter, Vicenza, procacciatore d’affari
Massini Rosati Gianluca, Perugia, fiscalista
Menichetti Marcello, Firenze, amministratore
Monteleone Lorenzo, Biella, imprenditore
Montezemolo Luca, Modena, manager
Morgano Gianfranco, Napoli, albergatore
Natangelo Roberto, Lucca, imprenditore
Nicosia Donaldo, Miami, manager latitante
Novero Eugenio, Torino, imprenditore
Nucera Andrea, Genova, imprenditore
Ortonovi Francesco, Modena, imprenditore
Ottaviani Roberto, Roma, imprenditore
Ottaviani Stefano, Roma, imprenditore
Paciello Lorenzo, Milano, amministratore
Palazzolo Christian, Estero, imprenditore
Palazzolo Pietro, Estero, imprenditore
Palmieri Alessandro, Bologna, imprenditore
Palvarini Roberto, Monza, imprenditore
Perelli Cippo Marco, Milano, dirigente
Perrucci Gian Angelo, Genova, imprenditore
Pianesani Augusto, Modena, imprenditore
Raccah Simeone, Roma, immobiliarista
Rizzi Flaminio, Milano, imprenditore
Rovelli Oscar, Svizzera, erede Nino Rovelli
Russo Corvace Giancarlo, Roma, avvocato
Sacchi Silvio, Napoli, avvocato ed ex magistrato
Senesi Sergio, Genova, imprenditore
Sibona Bruna, Cuneo, imprenditore
Sibona Giancarlo, Cuneo, imprenditore
Smid Thomas, Rimini, ex tennista
Spiriti Andrea, Varese, manager
Strafingher Friedrich, Modena, imprenditore
Sturlese Marco, La Spezia, finanziere
Taroni Paolo, Imperia, imprenditore
Toseroni Marco, Roma, broker
Vacca Santiago, Savona, commercialista
Valentini Emanuele, Roma, imprenditore
Valiante Giulio, Milano, imprenditore
Vanelli Lorenzo, Massa Carrara, imprenditore
Verdone Carlo, Roma, attore
Vicari Sergio, Rieti, imprenditore
Vicari Simone, Rieti, imprenditore
Villevielle Bideri Flavio, Roma, editore
Villevielle Bideri Silvia, Roma, editore
Villevielle Valentino, Roma, editore
Zito Angelo, Lussemburgo, broker


Da www.laStampa.it del 09 Aprile 2016