Italia - Laigueglia, bancarotta, riciclaggio e frode fiscale, scatta l'udienza preliminare a Savona: imputati l'imprenditore Giulio Brunello e altre 37 persone e società

L’attività della Guardia di Finanza aveva fatto emergere una frode per un ammontare di 28 milioni di euro

Italia - Savona, verifica fiscale nei confronti di un professionista: la Guardia di Finanza gli contesta compensi non dichiarati per oltre 1mln di euro

Le articolate metodologie investigative e i moduli ispettivi adottati dal corpo permettono oggi una sistematica ricostruzione dei flussi finanziari 

Italia - Partite Iva "tossiche" nel mirino della Guardia di Finanza

Nel mirino della Guardia di finanza le partite Iva tossiche cioè tutte quelle che inquinano e danneggiano gli imprenditori oneste: frodi, cartiere, imprese apri e chiudi. E poi le frodi dell’Iva digitale, dell’e-commerce e il contrasto ai crediti fiscali inesistenti

Italia - Ferrari e Lamborghini con i soldi del "bonus facciate": scoperta frode milionaria tra Milano e Varese

Le indagini della Guardia di Finanza hanno permesso di far emergere una truffa milionaria. Con i ricavi illegali la società edile avrebbe acquistato appartamenti, orologi e auto di lusso. Beni sequestrati

Italia - Savona, presunta truffa "bonus facciate" alle Ammiraglie, 4 imputati richiedono il rito abbreviato

La presunta truffa era stata quantificata sui 580mila euro, a smascherare l'accaduto era stata la Guardia di Finanza dopo una complessa indagine. 

Nel 2021 il servizio de Le Iene

Italia - Carlo Fidanza e Jonghi Lavarini indagati per finanziamento illecito al partito e riciclaggio

Caso Fratelli d’Italia: perquisito l’appartamento del «barone nero». L’inchiesta nata dal video di Fanpage. La Guardia di Finanza acquisisce il filmato. Fidanza: pronto a chiarire ogni aspetto

Italia - Liguria, non dichiarano redditi per 9 milioni di euro, 247 colf e badanti extracomunitarie in lavoro nel savonese scoperte dalla Finanza (VIDEO)

Completamente sconosciute al fisco, non versavano imposte di alcun genere anche se percepivano una paga di circa 1000 euro ed erano residenti sul territorio