Italia - Albenga, l’ex consulente finanziaria Maura Bico finisce in carcere: telefonava a banche ed ex clienti

Era agli arresti domiciliari: è indagata per abusivismo, truffa aggravata, riciclaggio e reimpiego di denaro illecito  

Italia - Laigueglia, bancarotta, riciclaggio e frode fiscale, scatta l'udienza preliminare a Savona: imputati l'imprenditore Giulio Brunello e altre 37 persone e società

L’attività della Guardia di Finanza aveva fatto emergere una frode per un ammontare di 28 milioni di euro

Italia - Liguria, Laigueglia, presunta frode fiscale da 28 milioni di euro: in carcere un imprenditore di Laigueglia

Accusato di bancarotta, false fatture e riciclaggio. Operazione della Guardia di Finanza: 80 denunciati in 12 regioni  

Italia - Sicilia, Palermo, riciclavano soldi clan: arrestati uomini di Messina Denaro

Gli indagati rispondono a vario titolo di mafia, riciclaggio, turbativa d'asta, trasferimenti fraudolento di valori e ricettazione

Italia - Albenga e Crotone, una truffa online sul "pellet": arrestato un pluripregiudicato crotonese, sedici denunciati per riciclaggio

L'uomo prometteva falsamente, tramite l'invio di numerosi messaggi scritti e vocali, di vendere grandi quantità di pellet a prezzi convenienti su piattaforme online come Facebook Marketplace e Subito.it .

Italia - Savona, bancarotta, riciclaggio e frode fiscale: la Finanza sequestra 25 milioni di euro di patrimonio due società

Fiamme Gialle in azione anche nel savonese

Italia - Carlo Fidanza e Jonghi Lavarini indagati per finanziamento illecito al partito e riciclaggio

Caso Fratelli d’Italia: perquisito l’appartamento del «barone nero». L’inchiesta nata dal video di Fanpage. La Guardia di Finanza acquisisce il filmato. Fidanza: pronto a chiarire ogni aspetto

Usa - Dubai: riciclaggio e truffe milionarie via web: confessa Hushpuppi, il re degli "influencer" nigeriani

Il suo vero nome è Ramon Abbas, ha 2,5 milioni di follower. Arrestato a Dubai, su indicazione dell’Fbi. Estradato negli Usa, ha ammesso le sue colpe davanti ad un giudice di Los Angeles 

Vaticano - Via al processo al cardinale Becciu. Dieci anni di segreti e corruzione nella Santa Sede

In Vaticano è l’ora dei conti: con la giustizia e con i bilanci. Alla prima ci pensa il tribunale terreno del Papa, che da martedì 27 luglio processerà, fra gli altri, un cardinale: Giovanni Angelo Becciu. È la prima volta nella storia. I reati a vario titolo contestati ai 10 imputati sono truffa, riciclaggio, peculato, corruzione. Sui bilanci pesano i resoconti finanziari in rosso e l’uso spregiudicato, nel recente passato, dei fondi della Segreteria di Stato. Un «marcio sistema predatorio e lucrativo» secondo i magistrati del Papa, dove soggetti «improbabili se non improponibili» hanno attinto alle risorse della Santa Sede grazie anche a «limitate ma assai incisive complicità e connivenze interne».

Savona - Loano: ieri il blitz della Procura nella villa-reggia dell'imprenditore Fameli. Riscontrati abusi edilizi in ben 33 alloggi

Da www.ilSecoloxix.it  del 21 Marzo 2012

Loano - L'Operazione "Carioca" della Polizia di Stato savonese con l'apporto della Procura, della Prefettura e della Dia (Direzione Investigativa Antimafia) rimarrà certamente negli annali: arrestato Antonio Fameli ed indagate parecchie persone, tra cui notai, funzionari e prestanome per riciclaggio, falso ed altri reati

Da www.laStampa.it  del 08 Marzo 2012

Ponente - Loano - Alassio - Nomi eccellenti nell’inchiesta antiriciclaggio: nel bagno di Fameli trovata cassaforte con 56 mila euro in contanti

Il Questore Vittorino Grillo durante la conferenza stampa che ha illustrato l'operazione 

finalizzata a colpire il riciclaggio di denaro ed altri reati

Ponente - Nomi eccellenti del savonese sono finiti nell’inchiesta che ha portato all’arresto dell’imprenditore Antonio Fameli, accusato di associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, falso, trasferimento fraudolento di valori e reati in materia tributaria. 

Tra questi il notaio Elpidio Valentino, di Alassio, che aveva curato il bando per la privatizzazione dell’aeroporto C. Panero di Villanova d’Albenga, o ancora l’avvocato Claudia Marsala, di Varazze, moglie di un carabiniere, che aveva difeso con successo un savonese vittima dei bond argentini. 

Per entrambi il quadro accusatorio sembra profilare un sostegno alle attività illecite e alle relative coperture utilizzate dal faccendiere nelle manovre di riciclaggio del denaro. 

Tra le persone indagate da parte della Squadra Mobile della Questura di Savona anche il direttore dell’ufficio postale di Ceriale, che da tre mesi svolge altre mansioni ed è attualmente in malattia dal suo incarico.

Intanto trapelano altri particolari dell’articolata indagine della Squadra Mobile savonese, come la conferma dell’attività di riciclaggio da parte di Fameli tramite alcune coperture e prestanome quando durante la perquisizione della sua abitazione gli agenti hanno rinvenuto 56 mila euro in contante, rinvenuti all’interno di una cassaforte metallica rinchiusa a sua volta in un’altra cassaforte murata in una delle pareti del bagno. 

Un elemento probatorio considerato decisivo ai fini dell’indagine sulla ricostruzione della filiera illecita messa in atto da Fameli.

“Tutto il giro di denaro era rigorosamente in contanti per non avere tracciabilità, per questo quel ritrovamento di denaro, così ingente, privo di origine lecita, ha dato la conferma alle nostre indagini” spiega il Capo della Squadra Mobile Rosalba Garello.

Federico De Rossi

Da www.Ivg.it del 07 Marzo 2012